002394 深市 联发股份

证券代码：002394        证券简称：联发股份          公告编号：LF2020-042
              江苏联发纺织股份有限公司

            第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于 2020 年 8 月 12 日以书面方式送达各董事、监事，会议于 2020 年 8 月 22
日下午以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加的董事 9 名（其中现场出席董事 6 名，董事孔令国先生、赵曙明先生、申嫦娥女士以通讯表决方式出席会议），公司监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

    一、关于公司 2020 年半年度报告的议案

  审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、关于公司 2020 年中期利润分配预案的议案

  审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意以截止 2020
年 8 月 21 日总股本 33,276.36 万股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人
民币 3 元（含税），支付现金为 9,982.908 万元；本次利润分配预案不转增股本。
  本议案尚需要提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

  审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

                                      江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年八月二十五日