证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2012-019
天津力生制药股份有限公司
二0一二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2012年6月13日（星期三）上午10:30开始
（2）网络投票：2012年6月12日（星期二）至2012年6月13日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月13日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6
月12日下午15:00至6月13日下午15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：滨海圣光皇冠假日酒店
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：孙宝卫董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人103人，所代表公司股份数量
121121927股，占公司有表决权股份总数182454992股的66.38%其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数量120327934股，
占公司股份总数182454992股的65.95%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共98人，代表股份数量
793,993股，占公司有表决权股份总数182454992股的0.43%。
2．公司董事、监事和部分高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如
下：
审议通过了《关于使用超募资金收购中央药业100%股权暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易，公司关联股东天津市医药集团股份有限公司是公司的控股股东
回避表决，回避表决股份为93,710,608股。
表决结果：同意27377418股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.88%；反对32,401
股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.11%；弃权1,500股，占出席股东大会有效表决
权股份总数的0.01%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津扬名律师事务所
2．律师姓名：杨建新、李颖
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》
2.《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法
律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2012年6月13日
