证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2012-007
天津力生制药股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年3月24日以书面方式
发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于2012年3月29日上午9:30在公司会议室
召开，董事长孙宝卫先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金收购
中央药业100%股权暨关联交易的议案》。关联董事邵彪由于在控股股东单位任职对以上关联
交易进行了回避表决。独立董事对以上关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，公司保
荐机构对以上关联交易发表了核查意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和
中国证券报。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 29 日
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