002393 深市 力生制药

证券代码：002393                  证券简称：力生制药             公告编号：2011-025

                         天津力生制药股份有限公司
                    第四届董事会第八次会议决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年8月7日以书面方
式发出召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于2011年8月12日在公司会议室现场
召开。本次会议由公司董事长孙宝卫先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董
事9名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表
决方式通过如下议案：
       会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于资产收购暨关
联交易的议案》。关联董事邵彪由于在控股股东单位任职对以上关联交易进行了回避表
决。独立董事对以上关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构对以上
关联交易发表了核查意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券
报。

       特此公告




                                                            天津力生制药股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                  2011 年 8 月 12 日




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