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证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2010-039
天津力生制药股份有限公司
二0一0年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开的情况
1．本次股东大会召开时间：2010年11月17日（星期三）上午10:00开始
2．会议召开地点：滨海圣光皇冠假日酒店
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：孙宝卫董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4人，所代表公司股份130553457股，占公司股份总数的71.55%。
2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
审议通过了《关于力生制药扩建项目以置换方式购买土地的议案》
表决结果：同意130553457股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
天津扬名律师事务所杨建新律师、李影律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议》
2. 《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2010年11月17日
