证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-034
北京利尔高温材料股份有限公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日
召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：
一、增加经营范围情况
1、因公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加以下内容：
会议及展览服务；票务代理服务；展台设计及搭建服务；检验检测服务。
2、增加后的经营范围变更为：
许可经营项目：制造耐火材料制品
一般经营项目：耐火材料的技术开发、施工总承包；销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、化工产品（不含危险化学品）、节能保温材料、矿产品、钢材、机电设备、金属材料、煤炭及焦炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口，技术进出口、代理进出口；会议及展览服务；票务代理服务；展台设计及搭建服务；检验检测服务。(以市场监督管理机关核定为准)
二、修订《公司章程》情况
修订前（原章程） 修订后（新章程）
第十九条 经依法登记，公司的经营范围： 第十九条 经依法登记，公司的经营范围：
许可经营项目：制造耐火材料制品 许可经营项目：制造耐火材料制品
一般经营项目：耐火材料的技术开发、施 一般经营项目：耐火材料的技术开发、施
工总承包；销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、 工总承包；销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、化工产品（不含危险化学品）、节能保温材料、 化工产品（不含危险化学品）、节能保温材料、矿产品、钢材、机电设备、金属材料、煤炭及 矿产品、钢材、机电设备、金属材料、煤炭及
焦炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运 焦炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口，技术进出口、代理进出 活动）；货物进出口，技术进出口、代理进出
口。(以市场监督管理机关核定为准) 口；会议及展览服务；票务代理服务；展台设
计及搭建服务；检验检测服务。(以市场监督管
理机关核定为准)
第七十三条 股东大会由董事长主持。董事 第七十三条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由常务副董 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长事长主持，常务副董事长不能履行职务或不履 主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同 …………
推举的一名董事主持。
…………
第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成， 第一百一十二条 董事会由 11 名董事组成，其
其中，独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，常 中，独立董事 4 名。公司设董事长 1 人，副董
务副董事长 1 人，副董事长 1 人。 事长 1 人。
第一百一十九条 董事长不能履行职务或 第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不
者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长
名董事履行职务。 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事履行职务。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
《公司章程（2024年6月修订草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本次增加经营范围并修改《公司章程》事项须提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，修改《公司章程》事项需以特别决议审议通过。上述事项的变更最终以登记机关核准、登记的情况为准。同时提请股东大会授权董事会办理上述事项的工商变更登记等事宜。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 29 日
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