002392 深市 北京利尔

证券代码：002392        证券简称：北京利尔        公告编号： 2024-033
          北京利尔高温材料股份有限公司

        第五届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28
日在公司会议室召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议由公司监事会主席
李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2024 年 6 月 23 日以通讯方式送
达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举
第六届监事会监事的议案》。

  同意提名周胜强先生、赵现华先生二人为公司第六届监事会监事候选人。
  本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式表决，上述监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

  《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

                                        北京利尔高温材料股份有限公司
                                                      监事会

                                                2024 年 6 月 29 日