证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2011-019
北京利尔高温材料股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月2日在公
司会议室召开第一届董事会第二十三次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生
召集和主持。召开本次会议的通知于2011年3月28日以传真、电子邮件等方式送
达全体董事。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，其中现场出席会议的
董事8名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行
了审议，并以书面记名投票方式通过以下议案：
一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用不超过1950万元超
募资金竞买土地使用权的议案》
同意使用不超过1950万元超募资金通过给全资子公司洛阳利尔耐火材料有
限公司增资的方式由洛阳利尔参与竞买土地使用权。
《关于使用不超过1950万元超募资金竞买土地使用权的公告》具体内容详见
2011年4月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 8 日
