证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2011-020
北京利尔高温材料股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 2 日
在公司会议室召开第一届监事会第二十次会议。本次会议由公司监事会主席李苗
春女士召集和主持。召开本次会议的通知于 2011 年 3 月 28 日以传真、电子邮件
等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中现场
出席会议的监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用不超过 1950 万
元超募资金竞买土地使用权的议案》
《关于使用不超过1950万元超募资金竞买土地使用权的公告》具体内容详见
2011年4月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
经审核，监事会认为：公司使用不超过 1950 万元超募资金竞买土地使用权
的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次通过给洛阳利尔增资
的方式参与竞买土地使用权可以为公司进一步扩大生产规模创造条件，符合公司
长远发展战略。我们同意使用不超过 1950 万元超募资金通过给洛阳利尔增资的
方式由洛阳利尔参与竞买土地使用权。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会
2011 年 4 月 8 日
