股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2019-019
债券代码：128055 债券简称：长青转2
江苏长青农化股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会对个别议案进行中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）14:00
网络投票时间为：2019年4月14日—2019年4月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月14日下午15:00—2019年4月15日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路1002号（长青国际酒店）
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于国权先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》等
法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人共21名，代表股东21人，代表股份192,175,834股，占公司有表决权股份总数的53.4585%；
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11名，代表股东11人，代表股份30,103,232股，占公司有表决权股份总数的8.3740%。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共13名，代表股东13人，代表股份191,358,634股，占公司有表决权股份总数的53.2312%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共8名，代表股份817,200股，占公司有表决权股份总数的0.2273%。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：本议案有效表决票股份总数为192,175,834股，同意191,478,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.6369％；反对697,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3631％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：本议案有效表决票股份总数为192,175,834股，同意191,478,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.6369％；反对697,700股，占出席会议
所有股东所持股份的0.3631％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：本议案有效表决票股份总数为192,175,834股，同意191,478,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.6369％；反对697,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3631％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：本议案有效表决票股份总数为192,175,834股，同意191,478,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.6369％；反对697,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3631％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2019年度财务预算报告》
表决结果：本议案有效表决票股份总数为192,175,834股，同意191,478,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.6369％；反对697,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3631％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：本议案有效表决票股份总数为192,175,834股，同意192,175,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决票股份总数为30,103,232股，同意30,103,132股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：本议案有效表决票股份总数为192,175,834股，同意191,443,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.6187％；反对732,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决票股份总数为30,103,232股，同意29,370,532股，占出席会议中小股东所持股份的97.5660％；反对732,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.4340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：王高平、季培雯
3、结论性意见：“本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、江苏长青农化股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
二〇一九年四月十六日
