股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2013-018
江苏长青农化股份有限公司
第五届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临
时）会议通知已于2013年5月9日以电子邮件、传真、邮寄、电话的方式发送
至公司全体董事。本次会议由董事长于国权先生召集，会议于2013年5月15
日15：00在公司会议室召开。本次会议进行现场表决，应参与表决的董事7名，
实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
一、审议并通过了《江苏长青农化股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要
公司第五届董事会第三次会议审议通过的《江苏长青农化股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）》已根据中国证监会的反馈意见进行了修订，并形成了
《江苏长青农化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，
该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。
《江苏长青农化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
刊登于2013年5月17日的巨潮资讯网。公司独立董事针对此议案发表了独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
本议案尚待提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司资金成本，公司结合自身实际经营情
况，本着股东利益最大化的原则，同意将剩余的募集资金3,056.44万元永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次剩余募集资金计划使用后，募集
资金全部安排完毕。
《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2013年5月17
日的证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。公司独立董事对此议案发表了独立意
见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
本议案尚待提交公司股东大会审议通过。
三、审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》全文刊登于2013年5月
17日的证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
四、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司根据相关法规和实际需要，同意聘任赵婷女士为公司证券事务代表，协
助董事会秘书工作，任期至公司第五届董事会届满。
《关于聘任证券事务代表的公告》全文刊登于2013年5月17日的证券时
报、上海证券报和巨潮资讯网。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会
二〇一三年五月十七日
