证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-050
贵州信邦制药股份有限公司
关于第九届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第
四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 29 日在贵州省贵阳市
乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式
发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中董事安吉、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年半年度报告》。
2、审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》
本次利润分配预案综合考虑公司2024年半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，董事会同意2024年半年度利润分配预案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-052）。
3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-054）。
三、备查文件
1、《第九届董事会第四次会议决议》；
2、《第九届董事会审计委员会第四次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月三十一日
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