证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-026
贵州信邦制药股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润353,772,505.43元，其中归属于上市公司股东的净利润287,232,798.94元；2023年度母公司实现的净利润为113,998,334.22元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,399,833.42元后，截止2023年12月31日，合并报表可供分配的利润532,315,149.83元，母公司可供分配的利润188,497,343.35元。
依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，2023年度利润分派预案为：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证
券账户已回购的37,232,540股后的股本总额1,906,619,328股为基数，向全体股东每10股派发0.60元（含税）现金红利合计114,397,159.68元，不送红股，不以公积金转增股本。
若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每10 股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
2023年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性
基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在符合《公司章程》的利润分配政策以及保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出了2023年度利润分配预案，本次利润分配总额未超过母公司可供分配的利润范围，该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关审批程序及意见
（一）董事会审议意见
本次利润分配预案综合考虑2023年的盈利水平和整体财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，董事会同意2023年度利润分配预案。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意 2023 年度利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案需经公司 2023年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
四、备查文件
（一）《第九届董事会第二次会议决议》；
（二）《第九届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十六日
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