002390 深市 信邦制药

证券代码：002390    证券简称：信邦制药  公告编号：2022-025
            贵州信邦制药股份有限公司

      关于第八届董事会第九次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第
九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 5 月 6 日在贵州省贵阳市
乌当区新添大道北段83号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 29 日以邮件、电话等方式发
出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由原董事长安怀略先生主持，公司的监事和高管均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

  1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  董事会同意选举安吉女士担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

  董事会同意增补董事安吉女士为第八届董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  《第八届董事会第九次会议决议》

  特此公告。

                                  贵州信邦制药股份有限公司
                                        董 事 会

                                      二〇二二年五月七日