贵州信邦制药股份有限公司
章程修正案
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于变更公司经 营范围暨修订<公司章程>的议案》，《公司章程》的修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产
1 - 党章程的规定，设立共产党组织、开
展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的 第十四条 经依法登记，公司的
经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含 经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含
头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中 头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中
药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料 药提取）、丸剂（滴丸、浓缩丸）、软
药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健 胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中
食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒 药提取；保健食品生产加工（片剂、
剂）；中药材种植及销售；企业集团 胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销
内统借统还业务；医疗服务投资管 售；企业集团内统借统还业务；医疗
2 理、咨询服务；养老康复健康产业投 服务投资管理、咨询服务；养老康复
资管理、咨询服务；经营本企业自产 健康产业投资管理、咨询服务；经营
产品及技术的出口业务；经营本企业 本企业自产产品及技术的出口业务；
所需的原辅材料、仪器仪表、机械设 经营本企业所需的原辅材料、仪器仪
备、零配件及技术的进出口业务（国 表、机械设备、零配件及技术的进出
家限定经营和国家禁止进出口的商 口业务（国家限定经营和国家禁止进
品及技术除外）；企业可以按国家规 出口的商品及技术除外）；企业可以
定，以各种贸易方式从事进出口业 按国家规定，以各种贸易方式从事进
务；食品研发、生产加工和销售。 出口业务；食品研发、生产加工和销
售
第二十三条 公司在下列情况 第二十四条 公司不得收购本
下，可以依照法律、行政法规、部门 公司股份。但是，有下列情形之一的
规章和本章程的规定，收购本公司的 除外：
股份： （一）减少公司注册资本；
3 （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他
（二）与持有本公司股份的其他 公司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股计划 或者股权激励；
或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议，要求公
公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份；
司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司
（五）将股份用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值
（六）上市公司为维护公司价值 及股东权益所必需。
及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖
除上述情形外，公司不进行买卖 公司股份的活动。
公司股份的活动。
第四十条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司
权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、 担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 （八）对发行公司债券作出决
议； 议；
4 （九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规 （十二）审议批准第四十二条规
定的担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购 （十三）审议公司在一年内购
买、出售重大资产超过公司最近一期 买、出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金 （十四）审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
（十六）公司涉及《深圳证券交 工持股计划；
易所股票上市规则》第 9.1 条所述相 （十六）公司涉及《深圳证券交
关交易，且达到下列标准之一的，应 易所股票上市规则》第 6.1.3 条所述
当提交股东大会进行审批： 相关交易，且达到下列标准之一的，
1、交易涉及的资产总额占公司 应当提交股东大会进行审批：
最近一期经审计总资产的 50％以 1、交易涉及的资产总额占公司
上，该交易涉及的资产总额同时存在 最近一期经审计总资产的 50％以账面值和评估值的，以较高者作为计 上，该交易涉及的资产总额同时存在
算数据； 账面值和评估值的，以较高者作为计
2、交易标的（如股权）在最近 算数据；
一个会计年度相关的营业收入占公 2、交易标的（如股权）涉及的司最近一个会计年度经审计营业收 资产净额占公司最近一期经审计净入的 50％以上，且绝对金额超过五 资产的 50%以上，且绝对金额超过五
千万元； 千万元，该交易涉及的资产净额同时
3、交易标的（如股权）在最近 存在账面值和评估值的，以较高者为
一个会计年度相关的净利润占公司 准；
最近一个会计年度经审计净利润的 3、交易标的（如股权）在最近50％以上，且绝对金额超过五百万 一个会计年度相关的营业收入占公
元； 司最近一个会计年度经审计营业收
4、交易的成交金额（含承担债 入的 50％以上，且绝对金额超过五
务和费用）占公司最近一期经审计净 千万元；
资产的 50％以上，且绝对金额超过 4、交易标的（如股权）在最近
五千万元； 一个会计年度相关的净利润占公司
5、交易产生的利润占公司最近 最近一个会计年度经审计净利润的
一个会计年度经审计净利润的 50％ 50％以上，且绝对金额超过五百万以上，且绝对金额超过五百万元； 元；
上述指标计算中涉及的数据如 5、交易的成交金额（含承担债
为负值，取其绝对值计算。 务和费用）占公司最近一期经审计净
（十七）公司涉及《深圳证券交 资产的 50％以上，且绝对金额超过
易所股票上市规则》第 10.1.1 条所述 五千万元；
相关关联交易，且达到下列标准之一 6、交易产生的利润占公司最近的，应当提交股东大会进行审批： 一个会计年度经审计净利润的 50％
1、为公司的关联方提供担保； 以上，且绝对金额超过五百万元；
2、与关联方发生的交易（公司 上述指标计算中涉及的数据如
获赠现金资产和提供担保除外）金额 为负值，取其绝对值计算。
在三千万元以上，且占公司最近一期 （十七）公司涉及《深圳证券交
经审计净资产绝对值 5%以上。 易所股票上市规则》第 6.3.2 条所述
（十八）审议法律、行政法规、 相关关联交易，且达到下列标准之一
部门规章或本章程规定应当由股东 的，应当提交股东大会进行审批：
大会决定的其他事项。 1、为公司的关联方提供担保；
上述股东大会的职权不得通过 2、与关联方发生的交易（公司
授权的形式由董事会或其他机构和 获赠现金资产和提供担保除外）金额
个人代为行使。 超过三千万元，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值超过 5%。
（十八）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过
授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担 第四十二条 公司下列对外担
保行为，须经股东大会审议通过。 保行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过上市公司 （一）单笔担保额超过上市公司
最近一
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