002390 深市 信邦制药

证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2021-104
            贵州信邦制药股份有限公司

      关于第八届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第
五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 6 日在贵州省贵阳市
乌当区新添大道北段 83 号科开 1号苑 15楼会议室以现场与通讯表决
的方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出，本
次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于对控股子公司增资扩股的议案》

    为降低财务费用，提高公司资金的整体使用效率，增强公司整体
盈利能力，董事会同意公司对控股子公司贵州科开医药有限公司增资
扩 股， 增资金 额为 173,654.519万元 ,其 中以 债转股 方式 出资
127,509.468399万元，自有资金出资46,145.050601万元。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2021-105）。

    三、备查文件

    《第八届董事会第五次会议决议》。

    特此公告。

                                  贵州信邦制药股份有限公司
                                        董  事  会

                                    二〇二一年十一月九日