证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-046债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
2019年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会审议的《关于 2020 年度向银行申请授信及担保事项的议案》属于特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4
月 30 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的公告》（公告编号：2020-043）。
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事长安怀略先生
4、会议时间：2020年5月20日 下午14：20
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室
6、股权登记日：2020 年 5 月 14 日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共30人，合计持有公司有表决权的股票数692,468,304股，占公司发行在外股份总数的43.7205％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）8人，股份159,260,333股，占公司发行在外股份总数的10.0553％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计22人，股份533,207,971股,占公司发行在外股份总数的33.6653％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共18人，股份11,877,082股,占公司发行在外股份总数的0.7499％。具体为：
1、现场会议出席情况
股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1162％。
2、网络投票情况
参与网络投票的中小股东共计17人，股份10,036,151股,占公司发行在外股份总数的0.6637％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2019 年度股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：
1、《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 686,801,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1816％；反对 22,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8152％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2863％；反对 22,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1869％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5268％。
2、《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 686,801,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1816％；反对 22,200 股，占出席本次会议有表决权股
股份总数的 0.8152％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 6,210,182 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2871％；反对 22,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1869％；弃权 5,644,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5260％。
3、《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 686,801,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1816％；反对 22,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8152％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2863％；反对 22,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1869％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5268％。
4、《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 686,801,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1816％；反对 22,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8152％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数 52.2863％；反对 22,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1869％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5268％。
5、《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 686,801,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1816％；反对 22,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8152％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2863％；反对 22,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1869％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5268％。
6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 686,801,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1816％；反对 22,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8152％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2863％；反对 22,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1869％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中
7、《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易
预计额度的议案》
7.01 与誉衡药业及其子公司的日常关联交易事项
该议案涉及关联交易事项，关联股东西藏誉曦创业投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 328,036,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.3018％；反对 22,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0067％；弃权 5,644,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.6915％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2863％；反对 22,300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1878％；弃权 5,644,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5260％。
7.02 与光正制药及其子公司的日常关联交易事项
该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。
表决结果：同意 556,057,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9911％；反对 22,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0040％；弃权 5,644,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0049％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2863％；反对 22,300 股，占出席本次会议中小投资者有表
决权股份总数的 0.1878％；弃权 5,644,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5260％。
7.03 确认 2019 年度与贵州医科大学附属乌当医院的日常关联
交易事项
该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略、孔令忠已回避表决。
表决结果：同意 555,300,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9898％；反对 22,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0040％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0063％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2863％；反对 22,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1869％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5268％。
8、《关于 2020 年度向银行申请授信及担保事项的议案》
表决结果：同意 686,410,853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1252％；反对 412,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0596％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8152％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 5,819,631 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 48.9988％；反对 412,651 股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 3.4743％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 47.5268％。
9、《关于为子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 680,660,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.2949％；反对 6,162,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8899％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8152％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 69,751 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数0.5873％；反对 6,162,531 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 51.8859％；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5268％。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、《2019年度股东大会
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