债券代码:112625 债券简称:17信邦01
贵州信邦制药股份有限公司
关于第七届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2019年4月25日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月15日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事田宇、常国栋以通讯方式参加本次会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事田宇、殷哲、常国栋、董延安向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度独立董事述职报告》。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度审计报告及财务报表》。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2019]第ZA13076号),公司2018年度实现净利润-1,283,183,286.10元,其中归属于母公司所有者的净利润-1,296,605,450.24元。2018年度母公司实现的净利润为-1,024,095,053.02元。截止2018年12月31日,公司可供分配的利润-825,381,603.11元。
鉴于2018年公司出现上市以来的首次亏损,结合公司实际经营发展情况,为保障公司正常生产经营和稳定发展需要,实现公司持续、
远发展和短期经营发展实际,并依据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司2018年度利润分派预案:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-048)和同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告全文》。
6、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年度)》和立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告(2018年度)》(信会师报字[2019]第ZA13077号)。
7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
《2018年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-050)。
9、审议通过了《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》
根据子公司的经营计划和正常业务需要,董事会同意公司及控股子公司与相关关联方2019年度的关联交易的预计额度。
本议案涉及关联交易,关联董事朱吉满、安怀略、孔令忠、胡晋已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-051)。
10、审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-049)和同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度报告全文》。
11、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2019年5月20日召开2018年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年度股东大会的公告》(公告编号:2019-052)。
三、备查文件
《第七届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日