证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2011-030
贵州信邦制药股份有限公司
关于第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议（以下简称“会议”）于2011年8月26日在公司办公总部五楼
会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2011年8
月20日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事15人，实际出
席会议的董事15人，其中，张士学、李仁华董事以通讯方式参加会议。
公司部分监事及高管人员列席会议，会议由董事长张观福先生主持。
本次会议的通知、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以
下议案：
1、审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司2011年半年度报告及
摘要》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2011 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2011 年半年度报告摘要》
全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于投资设立贵州信邦保健品有限公司的议案》
同意公司以自有资金出资1,000万元人民币设立全资子公司。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于投资设立全资子公司的的公告》详见信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于出资购买夏启九鼎医药股权投资基金的议案》
同意公司出资 1,000 万元自有资金购买昆吾九鼎投资管理有限公司
旗下夏启九鼎医药股权投资基金。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于对外投资的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月二十九日
