002389 深市 航天彩虹

证券代码：002389    证券简称：航天彩虹  公告编号：2020-086

              航天彩虹无人机股份有限公司

          第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十五次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 25 日以现场表决方式召
开。会议通知已于 2020 年 12 月 24 日以书面、邮件和电话方式发出。本
次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中 1 名监事委托出席（监
事吴超先生因工作原因委托孔祥博先生代为表决）。会议由公司半数以上监事推举王小龙先生主持，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二 、 监 事会 会议审 议表 决情 况

    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第五届监事会主席的议案》

    同意选举王小龙先生为公司新任第五届监事会主席，任期自 2020 年
12 月 25 日起至第五届监事会任期届满时止。

    具体内容详见 2020 年 12 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于选举公司第五届监事会主席
的公告》。

    三、备查文件

    1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十五次会议决议
                              航天彩虹无人机股份有限公司监事会
                                      二○二○年十二月二十五日