证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2013-030
浙江南洋科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议（以下简称“会议”）通知于2013年5月10日以书面、传真、电子邮
件等方式向全体监事发出，会议于2013年5月16日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席冯
海斌先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
鉴于公司非公开发行募集资金投资项目建设期较长，在未来12个月内
存在一部分闲置募集资金。为了提高资金使用效率，公司拟在不影响募集
资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动
资金，使用额度为1.5亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个
月。监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为
了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不
违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。同意公司本次使用
闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
2．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置
的募集资金进行现金管理的议案》。
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所相关规定，使
用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投
资保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资
效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集
资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司本次使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进
行现金管理，投资保本型银行理财产品。
3．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于因实施年度权
益分派而调整股权激励授予（行权）价格和授予数量的议案》。
监事会对股票期权的授予数量和行权价格及限制性股票的授予数量
和授予价格的调整事项进行了核查，认为：本次调整符合公司《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公
司《股权激励计划》中关于股票期权的授予数量和行权价格及限制性股票
的授予数量和授予价格调整的相关规定，同意董事会对《股权激励计划》
所涉数量和价格进行调整。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第四次会
议决议。
浙江南洋科技股份有限公司监事会
二○一三年五月十六日
