证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2013-030
浙江南洋科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四
次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月10日以书面、传真、电子邮
件等方式向全体监事发出,会议于2013年5月16日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。公司监事会主席冯
海斌先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1. 以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
鉴于公司非公开发行募集资金投资项目建设期较长,在未来12个月内
存在一部分闲置募集资金。为了提高资金使用效率,公司拟在不影响募集
资金投资项目正常进行的前提下,将部分闲置募集资金暂时用于补充流动
资金,使用额度为1.5亿元,使用期限为董事会批准之日起不超过十二个
月。监事会认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为
了提高募集资金使用效率,使之收益最大化,决策程序符合相关规定,不
违反相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。同意公司本次使用
闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。
2.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置
的募集资金进行现金管理的议案》。
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所相关规定,使
用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投
资保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资
效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集
资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司本次使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进
行现金管理,投资保本型银行理财产品。
3.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于因实施年度权
益分派而调整股权激励授予(行权)价格和授予数量的议案》。
监事会对股票期权的授予数量和行权价格及限制性股票的授予数量
和授予价格的调整事项进行了核查,认为:本次调整符合公司《上市公司
股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公
司《股权激励计划》中关于股票期权的授予数量和行权价格及限制性股票
的授予数量和授予价格调整的相关规定,同意董事会对《股权激励计划》
所涉数量和价格进行调整。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第四次会
议决议。
浙江南洋科技股份有限公司监事会
二○一三年五月十六日