证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-038
浙江南洋科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2012
年5月31日以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年5月25日以书
面、传真和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加
表决董事9名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签订电容
器用聚酯薄膜生产线合同的议案》。
同意公司向奥地利安德里茨股份有限公司购买一条电容器用聚
酯薄膜生产线（合同编号2012PETC0525）,合同金额984.2万欧元。
《浙江南洋科技股份有限公司关于签订生产线合同的公告》详见
登载于 2012 年 6 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日
