证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2010-019
浙江南洋科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2010年7月19日以电话、电
子邮件、书面等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于
2010年7月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，
实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合相关法律、法规、规则
及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经过认真审议，作出如
下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订<
突发事件处理制度>的议案》。
该制度登载于2010 年7 月28 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订<
年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
该制度登载于2010 年7 月28 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签订太
阳能电池背材膜项目之PET厚膜生产线采购合同的议案》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。2010年6月17日，公司二届董事会九次会议审议通过了《关于使
用超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》，
拟使用超募资金21,000万元，投资建设年产25,000吨太阳能电池背材
膜项目，其中设备购置及安装费用14,450万元。项目拟引进国外关键
设备，包括PET厚膜生产线一条以及大型PET厚膜分切机一台，国内配
套原料干燥配重系统、再造粒回收系统，热媒加热系统以及产品检测
仪器等主要配套设备。该议案已于2010年7月7日提交公司2010年第三
次临时股东大会审议批准。现经公司二届董事会十一次会议审议通
过，决定向德国布鲁克纳机械股份公司购买1.2亿元太阳能电池背材
膜项目之PET厚膜生产线。
该采购合同的具体内容登载于2010 年7 月28 日《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江南洋科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年七月二十七日
