证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-079
新亚制程（浙江）股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面形式通知了全体董事，并于 2024 年
10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2024 年第三季度报告》
《2024 年第三季度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理王伟华女士提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王悦女士为公司副总经理，全面负责业务架构梳理及公司收并购等业务。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。《关于公司副总经理离职暨聘任副总经理的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
