证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2020-040
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面形式通知了全体董事，并于 2020 年 8 月
24 日 9:30 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际行使表决权的董
事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年半年度报告全文
及摘要》
《2020 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
《2020 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
公司编制的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2020 年半年度利润分
配预案》
为了更好地回报全体股东，在符合利润分配政策、充分考虑公司利润水平、保证公司正常经营和长远发展的基础上，根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，提出以下现金分红分配预案：
公司拟以 2020 年 6 月 30 日的总股本 503,766,600 股，扣除回购专户中的
1,742,500 股后的 502,024,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税），共计派发现金 50,202,410 元(含税)，不送红股，不转增。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
该预案需提交股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2020 年半年度
计提资产减值准备的议案》
《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的
议案》
《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提议召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日
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