002387 深市 维信诺

证券代码：002387              证券简称：维信诺            公告编号：2020-056
                维信诺科技股份有限公司

              2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）15：00

  （2）网络投票时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）

  其中，通过互联网投票系统投票的时间：2020 年 5 月 22 日上午 9：15 至 2020
年 5 月 22 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2020 年 5 月 22 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

  2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况

  1、通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 578,910,458 股，占上市公司
总股份的 42.3284%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 439,401,197 股，
占上市公司总股份的 32.1279%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 139,509,261股，占上市公司总股份的 10.2006%。


  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份7,778,723 股，占上市公司总股份的 0.5688%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份股，占上市公司总股份的 0 %。通过网络投票的股东 2 人，代表股份7,778,723 股，占上市公司总股份的 0.5688%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

  3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    议案1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

    总表决情况：

  同意 578,910,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

  同意 7,778,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9949％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    议案2、《关于公司2019年度董事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 578,910,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

  同意 7,778,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9949％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


  此议案获得通过。

    议案3、《关于公司2019年度监事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 578,910,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

  同意 7,778,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9949％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    议案4、《关于公司2019年度财务决算报告》

    总表决情况：

  同意 578,910,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

  同意 7,778,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9949％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    议案5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

  同意 578,910,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


  同意 7,778,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9949％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    议案6、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    总表决情况：

  同意 578,910,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

  同意 7,778,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9949％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    议案7、《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：

  同意578,882,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

  同意 7,750,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6413％；反对 27,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3587％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    议案8、《关于2020年度为控股公司提供担保额度预计的议案》

    总表决情况：

  同意 571,630,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7425％；反对
7,279,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东表决情况：

  同意 499,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4162％；反对 7,279,623
股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    议案9、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

    总表决情况：

  同意 138,654,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3871％；反对
855,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东西藏知合资本管理有限公司对本议案回避表决。

    中小股东表决情况：

  同意 6,923,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.0072％；反对 855,103
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9928％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    议案10、《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》

    总表决情况：

  同意 578,910,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

  同意 7,778,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9949％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    议案11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  该议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

  11.1《关于选举程涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》


  获得投票数 578,654,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9557％；
  其中，中小股东投票数 7,522,523 股，占出席会议中小股东所持股份的96.7064％。

  程涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

  11.2《关于选举戴骏超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

  获得投票数 578,654,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9557％；
  其中，中小股东投票数 7,522,523 股，占出席会议中小股东所持股份的96.7064％。

  戴骏超先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

  11.3《关于选举张德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

  获得投票数 578,654,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9557％；
  其中，中小股东投票数 7,522,523 股，占出席会议中小股东所持股份的96.7064％。

  张德强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

  11.4《关于选举严若媛女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

  获得投票数 578,654,258 股，