证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-029
维信诺科技股份有限公司
第四届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十五次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月16日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2020年4月29日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》。
2．会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-032）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告全文》。
3．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告》
公司董事长程涛先生代表董事会作了2019年度董事会工作汇报。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事严杰先生、郑建明先生和周清杰先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》。
4．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告》
公司经营管理层围绕2019年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。公司总经理张德强先生向董事会作了2019年总经理工作汇报。
5．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入26.9亿元，同比增长51.26%；实现归属于母公司净利润6,403.03万元，同比增长84.85%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年实现净利润36,354,171.21元，加上以前年度未分配利润-197,113,597.75元，截至2019年末累计可供投资者分配利润-160,759,426.54元。
由于截至2019年末公司未分配利润为负值，公司2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》（2020-033）。
7．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所的相关规定编制了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-034）。
8．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》
公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2019年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
9．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表》
公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。
10．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构。依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，预计2020年度财务报告审计费用为160万元人民币，内部控制报告审计费用为40万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-035）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
11．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部2019年印发修订的企业会计准则第7号、企业会计准则第12号的相关要求，对原会计政策进行相应修订。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
12．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
为满足公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司和控股孙公司昆山国显光电有限公司日常经营和发展的资金需求，公司2020年度拟为上述子公司提供总额度不超过人民币70亿元的担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度为控股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-037）。
13. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于在廊
坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
公司及控股子公司由于业务发展需要，结合公司资金管理计划，拟在廊坊银行股份有限公司办理流动资金存款、日常结算业务（包含发放员工工资、奖金，支付及收款等业务）及储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币30亿元。公司董事长程涛先生因在华夏幸福基业控股股份公司担任董事对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
14. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司开
展应收账款保理业务的议案》
为加快公司资金周转，缩短公司应收账款回笼时间，减少资金占用，公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司拟与小米商业保理（天津）有限责任公司开展应收账款保理业务，固安云谷以其销售产品形成的部分应收账款为标的开展保理业务，总额度不超过人民币10亿元，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2020-039）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
15．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》
鉴于近年来市场环境、客户需求、技术与工艺等均发生了一定变化，参考行业经验并结合公司实际情况，在实施主体、实施地点、实施方式以及募集资金用途均未发生改变的情况下，公司对募投项目“第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”和“第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目”的相关事项进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的公告》（公告编号：2020-040）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
16．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
截至目前，公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”已达到预定可
查看PDF原文
