证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2011-003
.黑牛食品股份有限公司
第一届监事会2011年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2011年第一次临时会议（以下简称“会议”）通知于2011年1月3日以专人方式向全体监事发出，会议于2011年1月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，亲自出席会议监事3名，会议由监事会主席林锡浩主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过了《关于使用超募资金购置办公场所的议案》：
同意公司以人民币 4994.03万元（该认购价格不含税费）的价格购置位于广州市天河区林和西路157号，总建筑面积为 1898.87平方米的写字楼。同意以上总价款及交易过程产生的税、费全部以公司首次公开发行股票超募资金交付。
本次超募资金的使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，且没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时，该项目的实施有助于提高超募资金的使用效率，有利于公司业务拓展，有助于公司募集资金投资项目发挥更大的效益，提升公司的盈利能力，符合公司长远发展目标和股东利益。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司监事会
2011年1月10日
