002386 深市 天原股份

 证券代码：002386        证券简称：天原股份          公告编号：2024-002
            宜宾天原集团股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2024 年 1 月 11 日（星期四）14:00

  （2）网络投票：2024 年 1 月 11 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、股权登记日：2024 年 1 月 5 日


  6、主持人：董事长邓敏先生

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 390,020,067 股，
占上市公司总股份的 29.9636％。

  其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 353,444,160 股，占
上市公司总股份的 27.1536％。

  通过网络投票的股东 25 人，代表股份 36,575,907 股，占上市公
司总股份的 2.8100％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份79,555,849股，占上市公司总股份的 6.1119％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 42,979,942 股，
占上市公司总股份的 3.3020％。

  通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 36,575,907 股，占上
市公司总股份的 2.8100％。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、文新月律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。


  三、议案审议表决情况

  1、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

  同意 387,977,307 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4762％；反对 2,031,260 股，占出席会议所有股东所持股份的0.5208％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。

  中小股东总表决情况：

  同意 77,513,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4323％；反对 2,031,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5533％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0145％。

  2、审议通过了《关于修订＜关联交易制度＞的议案》

  同意 382,188,955 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9921％；反对 7,819,612 股，占出席会议所有股东所持股份的2.0049％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。

  3、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

  同意 382,188,955 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9921％；反对 7,819,612 股，占出席会议所有股东所持股份的2.0049％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。


  4、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

  同意 382,200,455 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9951％；反对 7,819,612 股，占出席会议所有股东所持股份的2.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  5、审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》
  同意 382,188,955 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9921％；反对 7,819,612 股，占出席会议所有股东所持股份的2.0049％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。

  6、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

  同意 382,200,455 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9951％；反对 7,694,812 股，占出席会议所有股东所持股份的1.9729％；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0320％。

  四、律师出具的法律意见书

  北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告

                                  宜宾天原集团股份有限公司
                                          董事会

                                    二〇二四年一月十二日