002386 深市 天原股份

证券代码：002386        证券简称：天原股份          公告编号：2023-090
            宜宾天原集团股份有限公司

          第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三次会议的通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件或专人送达方式
发出。会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人。

  公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任独立董事的议案》

  同意提名选举周静女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
  详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘任独立董事的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  同意于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

  详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。

                            宜宾天原集团股份有限公司
                                    董事会

                            二〇二三年十二月二十六日