002386 深市 天原股份

证券代码：002386        证券简称：天原股份          公告编号：2023-064
            宜宾天原集团股份有限公司

        第八届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十五次会议的通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件或专人送达方
式发出。会议于 2023 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    同意聘任谢智先生、闵潇先生为公司副总裁。

    独立董事就该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第八届董事会第三十五次会议决议。

    特此公告。

                                宜宾天原集团股份有限公司

                                        董事会

                                  二〇二三年九月十五日