证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-046
宜宾天原集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2023 年 5 月 22 日（星期一）14:00
（2）网络投票：2023 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 5 月 22 日 9：15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2023 年 5 月 17 日
6、主持人：董事长罗云先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 390,265,816 股，
占上市公司总股份的 29.9825％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 382,200,388 股，
占上市公司总股份的 29.3628％。
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 8,065,428 股，占上市公
司总股份的 0.6196％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份79,698,665股，占上市公司总股份的 6.1229％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 71,633,237 股，
占上市公司总股份的 5.5033％。
通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 8,065,428 股，占上
市公司总股份的 0.6196％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所文新月、王涛律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
同意 386,641,920 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0714％；反对 2,893,626 股，占出席会议所有股东所持股份的0.7415％；弃权 730,270 股（其中，因未投票默认弃权 629,690 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1871％。
中小股东总表决情况：
同意 76,074,769 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4530％；反对 2,893,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6307％；弃权 730,270 股（其中，因未投票默认弃权 629,690 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9163％。
2、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
同意 386,641,920 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0714％；反对 3,089,416 股，占出席会议所有股东所持股份的0.7916％；弃权 534,480 股（其中，因未投票默认弃权 433,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1370％。
中小股东总表决情况：
同意 76,074,769 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4530％；反对 3,089,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8764％；弃权 534,480 股（其中，因未投票默认弃权 433,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6706％。
3、审议通过了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的报
告》
同意 386,641,920 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0714％；反对 2,893,626 股，占出席会议所有股东所持股份的0.7415％；弃权 730,270 股（其中，因未投票默认弃权 629,690 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1871％。
中小股东总表决情况：
同意 76,074,769 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4530％；反对 2,893,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6307％；弃权 730,270 股（其中，因未投票默认弃权 629,690 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9163％。
4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》
同意 386,900,390 股，占出席会议所有股东所持股份的99.1377％；反对 3,365,426 股，占出席会议所有股东所持股份的0.8623％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 76,333,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7773％；反对 3,365,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2227％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
同意 386,641,920 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0714％；反对 2,893,626 股，占出席会议所有股东所持股份的0.7415％；弃权 730,270 股（其中，因未投票默认弃权 629,690 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1871％。
中小股东总表决情况：
同意 76,074,769 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4530％；反对 2,893,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6307％；弃权 730,270 股（其中，因未投票默认弃权 629,690 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9163％。
6、审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
同意 386,679,220 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0810％；反对 2,856,326 股，占出席会议所有股东所持股份的0.7319％；弃权 730,270 股（其中，因未投票默认弃权 629,690 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1871％。
中小股东总表决情况：
同意 76,112,069 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4998％；反对 2,856,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5839％；弃权 730,270 股（其中，因未投票默认弃权 629,690 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9163％。
7、审议通过了《关于成立全资子公司并投资建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》
同意 386,932,920 股，占出席会议所有股东所持股份的99.1460％；反对 2,703,206 股，占出席会议所有股东所持股份的0.6927％；弃权 629,690 股（其中，因未投票默认弃权 629,690 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1613％。
中小股东总表决情况：
同意 76,365,769 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8181％；反对 2,703,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3918％；弃权 629,690 股（其中，因未投票默认弃权 629,690 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7901％。
8、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
同意 386,641,920 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0714％；反对 2,893,626 股，占出席会议所有股东所持股份的0.7415％；弃权 730,270 股（其中，因未投票默认弃权 629,690 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1871％。
中小股东总表决情况：
同意 76,074,769 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4530％；反对 2,893,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6307％；弃权 730,270 股（其中，因未投票默认弃权 629,690 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9163％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十三日
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