证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2022-049
宜宾天原集团股份有限公司
关于子公司天原物产集团对外投资设立合资公司暨关联交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
为贯彻落实省委《以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》部署，建设宜宾“动力电池之都”，加快打造具有世界影响力的动力电池产业基地，目前由市级部门牵头，以“政府主导、资源整合、企业运营”为主导思想，政府国有平台公司拟共同成立统一、专业、国资背景的宜宾动力电池产业供应链公司（简称：合资公司），统筹正极材料供应链产业服务工作。
合资公司注册资本 200,000 万元，其中公司全资子公司宜宾天原物产集团有
限公司（简称：物产集团）拟出资 20,000 万元，占其注册资本的 10%；四川安吉物流集团有限公司（简称：安吉物流）出资 110,000 万元，占其注册资本的55%；四川三江汇海商业保理有限公司（简称：商业保理）出资 24,000 万元，占其注册资本的 12%；宜宾发展创投有限公司（简称:宜发展创投）出资 22,000 万元，占其注册资本的 11%；四川三江汇海融资租赁有限公司（简称:三江租赁）出资 18,000 万元，占其注册资本的 9%；宜宾综合保税区投资发展有限公司（简称：宜宾综保区投发公司）出资 6,000 万元，占其注册资本的 3%。
公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第八届董事会第二十四次会议,在关联董事
罗云先生、梁鹂女士、廖周荣先生、何波先生回避表决的情况下，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避通过了《关于下属公司投资设立合资公司暨关联交易的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。
本投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。由于其他合作方均为公司控股股东宜宾发展集团有限公司控制的企业，因此本次交易事项为关联交易。
二、交易对手方的基本情况
（一）四川安吉物流集团有限公司（简称：安吉物流）
注册资本:5,000 万元人民币
法定代表人：代翔潇
成立时间：2005 年 9 月 1 日
主营业务：货物专用运输（集装箱），机动车维修，普通货运，危险货物运输（3 类）（剧毒化学品除外），危险货物运输（8 类）；物流供应链管理等。
控股股东：四川省宜宾五粮液集团有限公司持股 100%
安吉物流 2021 年的简要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年度/2021 年 12 月 31 日
资产总计 1,131,636.02
净资产 163,473.65
营业收入 1,008,381.36
净利润 14,363.78
注：安吉物流 2021 年财务数据已经审计。
安吉物流为公司第一大股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，因此，安吉物流与公司存在关联关系。
（二）四川三江汇海商业保理有限公司（简称：商业保理）
注册资本:50,000 万元人民币
法定代表人:岳育洁
成立时间：2022 年 6 月 14 日
经营范围:投资及投资管理、资产管理、企业管理服务。许可项目：商业保理业务；一般项目：票据信息咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：宜宾发展控股集团有限公司持股 50%。
商业保理为公司第一大股东宜宾发展控股集团有限公司的控股子公司，因此，商业保理与公司存在关联关系。
（三）宜宾发展创投有限公司（简称:宜发展创投）
注册资本：200,000 万元人民币
法定代表人：朱永良
成立时间：2021 年 8 月 3 日
主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务等。
股权结构：宜宾发展控股集团有限公司持股 100%。
宜发展创投 2021 年的简要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年度/2021 年 12 月 31 日
资产总计 16,948.63
净资产 16,906.07
营业收入 ——
净利润 -93.93
注：宜发展创投 2021 年财务数据已经审计。
宜发展创投为公司第一大股东宜宾发展控股集团有限公司的全资子公司，因此，宜发展创投与公司存在关联关系。
（四）四川三江汇海融资租赁有限公司（简称:三江租赁）
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：章欣
成立时间：2021 年 2 月 24 日
主营业务：许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
控股股东：宜宾发展控股集团有限公司持股 100%。
三江租赁 2021 年的简要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年度/2021 年 12 月 31 日
资产总计 205,436.68
净资产 104,556.14
营业收入 7,955.29
净利润 4,556.14
注：三江租赁 2021 年财务数据已经审计。
三江租赁为公司第一大股东宜宾发展控股集团有限公司的全资子公司，因此，三江租赁与公司存在关联关系。
（五）宜宾综合保税区投资发展有限公司（简称：宜宾综保区投发公司）
注册资本:10,000 万元人民币
法定代表人：文琴
成立时间：2020 年 9 月 3 日
主营业务：投资与资产管理；工程建设；物业管理；租赁业；仓储服务；装卸搬运和仓储业；供应链管理服务及相关咨询服务；保税物流、口岸作业、货物进出口、技术进出口等。
控股股东：宜宾三江投资建设集团有限公司持股 100%。
宜宾综保区投发公司 2021 年的简要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年度/2021 年 12 月 31 日
资产总计 23,236.66
净资产 10,251.23
营业收入 11,975.76
净利润 29.99
注：宜宾综保区投发公司 2021 年财务数据已经审计。
宜宾综保区投发公司为公司第一大股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，因此，宜宾综保区投发公司与公司存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：三江新能源供应链科技有限公司（暂定名）
2、注册资本：200,000 万元人民币
3、企业性质：有限责任公司
4、目标公司的具体经营范围为：供应链管理服务；电池销售；金属矿石销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学品经营；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；融资咨询服务；票据信息咨询服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；采购代理服务；销售代理；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；物联网应用服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、股权结构：
出资股东 股权比例 出资金额（单位：万元）
四川安吉物流集团有限公司 55% 110,000
四川三江汇海商业保理有限公司 12% 24,000
宜宾发展创投有限公司 11% 22,000
宜宾天原物产集团有限公司 10% 20,000
四川三江汇海融资租赁有限公司 9% 18,000
宜宾综合保税区投资发展有限公司 3% 6,000
合计 100% 200,000
上述内容均以工商实际注册为准。
四、投后管理
1、新公司设董事会，由 7 名董事组成，其中非职工董事 6 名，分别由安吉
物流推荐 2 名（其中 1 名为董事长）、物产集团推荐 2 名、商业保理推荐 1 名、
三江租赁推荐 1 名，经股东会选举产生；职工董事 1 名，经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2、新公司设监事会，由 5 名监事组成。其中非职工监事 4 名，分别由安吉
物流推荐 1 名、宜发展创投推荐 2 名、宜宾综保区投发公司推荐 1 名，经股东会
选举产生；职工监事 1 名，经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3、公司设经理层成员 5—7 名。其中总经理 1 名，由物产集团提名推荐。设
财务负责人 1 名，由安吉物流提名推荐；设副总经理及其他高级管理人员 3 至 5
名，可视情况以市场化选聘方式产生。经理层成员由董事会聘任或解聘。
五、对外投资的目的及对公司的影响
新公司是实现宜宾
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