002386 深市 天原股份

 证券代码：002386        证券简称：天原股份          公告编号：2022-011
            宜宾天原集团股份有限公司

        2022 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2022 年 1 月 26 日（星期三）14:00

  （2）网络投票：2022 年 1 月 26 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 1 月 26 日 9：15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、股权登记日：2022 年 1 月 21 日


    6、主持人：董事长罗云先生

    7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 199,161,664 股，
占上市公司总股份的 25.5055％。

    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 198,561,964 股，占
上市公司总股份的 25.4287％。

    通过网络投票的股东 40 人，代表股份 599,700 股，占上市公司
总股份的 0.0768％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份20,862,181 股，
占上市公司总股份的 2.6717％。

    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 20,262,481 股，
占上市公司总股份的 2.5949％。

    通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 599,700 股，占上市
公司总股份的 0.0768％。

    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所史兴浩、王涛律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。


    三、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

    同意 198,914,664 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.8760％；反对 246,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1235％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

    中小股东总表决情况：

    同意 20,615,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8160 ％ ； 反 对 246,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1792％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0048％。

    2、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

    同意 198,915,464 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.8764％；反对 245,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1231％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

    中小股东总表决情况：

    同意 20,615,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8199 ％ ； 反 对 245,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1753％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0048％。


    3、审议通过了《关于成立全资子公司并投资建设年产 10 万吨磷
酸铁锂正极材料一体化项目的议案》

    同意 198,922,364 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.8798％；反对 238,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1197％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

    4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    同意 198,063,735 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.4487 ％ ； 反 对 1,096,929 股，占出席会议所有股东所持股份的0.5508％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

    中小股东总表决情况：

    同意 19,764,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.7372％；反对 1,096,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2580％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0048％。

    四、律师出具的法律意见书

    北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

    2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告

                                  宜宾天原集团股份有限公司
                                            董事会

                                  二〇二二年一月二十七日