证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2020-064
债券代码：114361 债券简称：18 天原 01
宜宾天原集团股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步做强宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）钛白粉产业链，公司全资子公司四川天原鑫华供应链科技有限公司（简称“鑫华供应链”）拟与攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司（简称“攀枝花高投”）以货币方式共同出资设立“四川天原高投钒钛供应链科技有限公司”（以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为 10,000 万元，其中鑫华供应链认缴出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；攀枝花高投认缴出资 4,900万元，占注册资本的 49%。
公司于 2020 年 7 月 27 日召开了第八届董事会第六次会议,以 10
票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司对外投资的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司
2、法定代表人：张崇辉
3、成立日期：2014 年 5 月 29 日
4、注册资本：5,000 万元
5、统一社会信用代码：91510400399522125C
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、企业地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区
8、主营业务：对钒钛、农业、林业、环保节能、废弃资源综合利用、新能源、化工产品生产、机械制造、物流业的投资及咨询服务；融资服务、融资信息咨询服务（不得从事非法集资，吸收公众资金与金融活动）；中小型科技企业孵化、培育、咨询管理服务等。
9、股权结构及关系
攀枝花高投系攀枝花城市投资建设（集团）有限公司全资子公司，攀枝花城市投资建设（集团）有限公司为攀枝花市政府国有资产监督管理委员会全资子公司。
实际控制人：攀枝花市政府国有资产监督管理委员会
产权控制关系和实际控制人情况如下图所示：
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：四川天原高投钒钛供应链科技有限公司
2、注册资本：10,000 万元
3、企业性质：有限责任公司
4、经营范围：包括但不限于供应链运营管理、供应链金融、场地租赁、代采代销、信息技术服务咨询、产业技术升级改造服务等增值服务内容。
5、股权结构：
序号 股东名称 出资额 出资方式 出资占比
（万元） （%）
1 四川天原鑫华供应链科技有限公司 5,100 货币 51
2 攀枝花钒钛高新国有资本投资运营 4,900 货币 49
有限公司
3 合计 10,000 - 100
上述内容均以工商实际注册为准。
四、投资协议主要内容
1、投资金额及持股比例：注册资本金 10,000 万元人民币，其中鑫华供应链认缴出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；攀枝花高投认缴出资 4,900 万元，占注册资本的 49%。
2、出资方式：现金
3、新公司治理结构
新公司设董事会，由 5 名董事组成。其中鑫华供应链推荐 3 名董
事人选，攀枝花高投推荐 2 名董事人选，董事由股东会选举产生。公司董事长人选由鑫华供应链推荐并经董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人。董事会的具体职责范围、议事规则等由新公司的《公司章程》确定。
新公司不设监事会，设监事 2 名，由双方各推荐 1 名监事。监事
的具体职责范围、议事规则等由新公司的《公司章程》确定。
新公司经营管理层设总经理 1 名、副总经理若干名、财务总监 1
名；首届总经理人选由鑫华供应链推荐并经公司董事会聘任，财务总监由攀枝花高投推荐并经新公司董事会聘任。第二届及以后的总经理人选由攀枝花高投推荐，并经新公司董事会聘任，财务总监由鑫华供应链推荐并经新公司董事会聘任。
五、对外投资的目的及对公司的影响
攀枝花是中国最大的钛资源基地，钛资源量占全国钛储量的90%。目前，攀枝花地区钛产业链上下游企业较多，整体呈现出“小型多、中型少和大型空缺”的发展格局，行业集中度较低。新公司成立以后，在充分发挥天原方在供应链管理经验和钛产业技术积累的基础上，积极借助攀枝花高投及其股东在当地的资源和实力，充分利用好攀枝花钒钛高新区内资源、资产、资金和政策，立足园区面向国内外市场，在钛白粉产业相关领域深度开展供应链服务和进行资源整合。
氯化法钛白粉作为公司“一体两翼”发展战略的重要“一翼”，不仅是公司转型升级的重点项目，也是未来公司新的利润增长点，通过钛白粉产业供应链服务为切入点，涉足攀西钛矿资源，为后期公司在攀西布局原料产业、设立钛原料基地、实现钛产业链延伸打下基础，符合公司的整体发展战略，支撑公司产业发展，提升公司发展质量，助推公司产业转型升级，符合公司及广大股东的利益。
六、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十八日
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