002386 深市 天原股份

证券代码：002386        证券简称：天原集团        公告编号：2020-016
债券代码：114361        债券简称：18 天原 01

              宜宾天原集团股份有限公司

          关于对外投资成立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  宜宾天原集团股份有限公司(简称：天原集团或公司)下属全资子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司（简称：天原进出口）拟对外投资设立子公司，进一步优化公司聚苯乙烯产品的生产销售模式。

  公司于2020年2月27日召开了第八届董事会第三次会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于成立子公司的议案》，本次交易事项无需提交股东大会审议。

  本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

    二、投资方基本情况

  1、公司名称：宜宾天原进出口贸易有限责任公司

  2、统一社会信用代码：91511500791836890M

  3、类型：其他有限责任公司

  4、成立时间：2006 年 08 月 28 日

  5、注册资金：10000 万人民币

  6、注册地址：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段
61 号

  7、经营范围:化工产品、复合橡胶、通讯设备等产品和技术的进出口贸易及进出口业务代理。

    三、拟设立新公司基本情况

  1、公司名称：泉州天原国际贸易有限责任公司（暂定名，最终以工商审批通过为准，以下简称“新公司”）

  2、注册资本：1000 万元

  3、注册地：福建省泉州市泉港区

  4、出资金额及比例：天原进出口现金出资 1000 万元，持股100%。

  5、主营业务：化工产品（危险化学品按危险化学品经营许可证核定的项目、时限进行经营）复合橡胶、通讯设备、尿素、食品添加剂、食品级磷酸、食品级磷酸盐、五金、交电、建筑材料、钢材、金属及贵金属、机制纸、机电产品、润滑油、矿产品、煤炭、日用百货、塑料制品、电器材料、家用电器、纸制品、纸浆、纺织品、服装、家具、玩具及上述产品和技术的进出口贸易及进出口业务代理。

  四、投后管理

  1、新公司不设董事会，设执行董事一名，由天原进出口推荐产生，具体职权由《公司章程》规定执行，执行董事为法定代表人；

  2、新公司不设监事会，设一名监事，按照《公司法》、《公司章程》规定对公司执行董事、高级管理人员履职尽责、财务管理进行监督；


  3、总经理人选由执行董事聘任，新公司实行总经理负责制，总经理负责项目公司的日常运营与管理。

  4、新公司的重大事项按照公司章程相关规定进行决策。

  特此公告。

                              宜宾天原集团股份有限公司
                                      董事会

                                二○二○年二月二十九日