证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2012-077
宜宾天原集团股份有限公司
关于第 6 届董事会第 6 次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司 6 届 6 次董事会会议通知及议题于
2012 年 12 月 10 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2012 年
12 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 11 人，实到
董事 11 人。会议由董事长罗云先生主持，公司董事对提交本次会议
的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议
程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以
下决议：
一、审议通过了《关于收购海丰鑫华股权并增资的议案》。
同意公司收购子公司宜宾海丰和锐有限公司和水富金明化工有
限责任公司分别持有的宜宾海丰鑫华商贸有限公司 98%和 2%股权，并
对宜宾海丰鑫华商贸有限公司增资 10000 万元。具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
二、审议通过了《关于投资建设 50kt/年大规格碳素电极工程项
目的议案》。
同意公司的全资子公司云南天力煤化有限公司投资建设 50kt/年
大规格碳素电极工程项目。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
三、审议通过了《关于控股子公司收回对其参股公司投资的议案》
2011 年本公司的控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司（以下
简称“天畅物流”）出资 400 万元参股宜宾宜宾天欣工程机械有限责
任公司（以下简称“天欣工程”）。目前根据公司战略发展和产业结构
调整的需要，公司决定收回对天欣工程的投资。
同意控股子公司天畅物流收回对其参股公司天欣工程的投资。
同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
四、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告的议案》。
同意公司关于公司治理专项活动的整改报告。具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二 0 一二年十二月二十一日
