证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2012-038
宜宾天原集团股份有限公司
关于第 5 届董事会第 40 次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司 5 届 40 次董事会会议通知及议题于
2012 年 7 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2012 年 7
月 9 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 11 人，实到董事
11 人。会议由董事长肖池权女士主持，公司董事对提交本次会议的
议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议程
序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下
决议：
审议通过了《关于变更拟竞拍购买土地使用权主体的议案》。
同意公司 5 届 39 次董事会审议通过的土地竞拍购买主体由宜宾
天亿特种树脂有限责任公司变更为宜宾天原集团股份有限公司，具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和
证券时报。
同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二 0 一二年七月十一日
