证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2010-024
宜宾天原集团股份有限公司
5 届6 次监事会决议公告
宜宾天原集团股份有限公司5 届6 次监事会会议通知及议题于
2010 年8 月30 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2010 年9
月 3 日以通讯方式召开。应到监事11 人,实到监事 11 人。公司监
事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名(传真)投票方
式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议
合法有效,形成了以下决议:
一、审议通过了《关于同意用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,本着股东利益最大
化的原则,在保证募投项目建设资金需求的前提下,根据根据深圳证
券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资
金使用管理办法》的相关规定,同意公司使用部份闲置募集资金人民
币30000 万元(占募集资金净额的比例20.62%)暂时性补充流动资
金。补充流动资金的时间为6 个月(自股东大会审议批准之日起开始
计算)。公司保证到期归还到募集资金专用账户。
同意票 11 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
二、审议通过了《关于对长和电力增资及收购中天电力股权的议
案》(一)同意黄通富、邓艳、沈静、唐柱梁等4 人以经审计、评估
结果为依据,多方友好协调确定无穷矿业全部股权作价金额10538.74
万元,本公司以现金21461.55 万元对马边长和电力有限责任公司进
行增资。增资完成后,本公司持有马边长和电力有限责任公司66%股
权。
(二)同意控股子公司长和电力收购中天电力100%股权,每元
股权收购价格1 元,收购金额共计5900 万元。
同意票 11 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司监事会
二○一○年九月七日