证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2010-022
宜宾天原集团股份有限公司
第5 届董事会第18 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜宾天原集团股份有限公司5 届18 次（临时）董事会会议通知及议题
于2010 年8 月30 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2010 年9 月
3 日以通讯方式召开。应到董事11 人，实到董事11 人，公司董事对提交
本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，
会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以
下决议：
一、审议通过了《关于同意用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化的
原则，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据根据深圳证券交易所
《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办
法》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金人民币30000 万元（占
募集资金净额的比例20.62%）暂时性补充流动资金。补充流动资金的时间
为6 个月（自股东大会审议批准之日起开始计算）。公司保证到期归还到募
集资金专用账户。
本议案需提请股东大会审议。
同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
二、审议通过了《关于对长和电力增资及收购中天电力股权的议案》（一）同意黄通富、邓艳、沈静、唐柱梁等4 人以经审计、评估结果
为依据，多方友好协调确定无穷矿业全部股权作价金额10538.74 万元，本
公司以现金21461.55 万元对马边长和电力有限责任公司进行增资。增资完
成后，本公司持有马边长和电力有限责任公司66%股权。
（二）同意控股子公司长和电力收购中天电力100%股权，每元股权收
购价格1 元，收购金额共计5900 万元。
（三）同意提请股东大会授权公司董事长在有关法律法规范围内按照
相关监管机构的要求具体办理与本次收购和增资相关的全部事宜，包括但
不限于签署、执行、修改本次增资的相关协议、文件，办理本次增资的报
批及与本次增资有关的其他相关事宜。
本议案需提请股东大会审议。
同意票 11票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
三、审议通过了《关于发行16 亿元中期票据的议案》。
同意公司发行不超过16 亿元中期票据，以满足公司生产经营和项目建
设资金需求。提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体相关事宜。
本议案需提请股东大会审议。
同意票11 票，弃权票0 票，反对票 0 票。
四、审议通过了《关于召开2010 年第4 次临时股东大会及审议事项的
议案》。
同意于2010 年9 月27 日，在四川宜宾本公司控股子公司海丰和锐会
议室召开本公司2010 年第4 次临时股东大会，审议《关于同意用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对长和电力增资及收购中天电力股
权的议案》和《关于发行16 亿元中期票据的议案》。
同意票11 票，弃权票0 票，反对票0 票。特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一○年九月七日
