002385 深市 大北农

股票代码：002385          股票简称：大北农        公告编号：2023-149
          北京大北农科技集团股份有限公司

        关于减少注册资本暨修改《公司章程》

            并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了
《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对现行的《公司章程》之有关条款进行修订，具体情况如下：

    一、变更公司注册资本

    公司于 2023 年 12 月 7 日召开公司第六届董事会第八次（临时）会议及第六
届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司层面 2022 年相关业绩考核指标未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第二个解除限售期的业绩条件，公司董事会决定回购注销未达到解除限售条件的限制性股票 23,643,325 股。同时，公司 4 名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销该 4 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 198,000 股。此次合计回购注销限制性股票 23,841,325 股，占公司目前总股本的 0.0058%。本次回购注销后，公司注册资本由 4,136,082,853 元减少为4,112,241,528 元。

    二、修改《公司章程》

            原条款                          修改后条款

第六条 公司注册资本为人民币      第六条  公司注册资本为人民币

4,136,082,853 元。                  4,112,241,528 元。

第十三条 公司的经营宗旨：公司坚持  第十三条 公司的经营宗旨：公司坚持以“报国兴农”作为公司神圣的使命； 以“强农报国”作为公司神圣的使命；公司及所有的公司员工均认同这一使  公司及所有的公司员工均认同这一使
命是他们最值得奉献、最责无旁贷，也 命是他们最值得奉献、最责无旁贷，也是最 有前途的终身事业；“争创第一” 是最 有前途的终身事业；“争创第一”是公司的指导原则；公司追求的目标是 是公司的指导原则；公司追求的目标是成为世界 级的农业科技企业；“共同  成为世界 级的农业科技企业；“共同发展”是公司实现使命和目标的途径； 发展”是公司实现使命和目标的途径；
公司及所有的公 司员工均认同与员    公司及所有的公 司员工均认同与员

工、与专家、与农民、与合作伙伴、与 工、与专家、与农民、与合作伙伴、与同行、与社会共同发展是公司的行为准 同行、与社会共同发展是公司的行为准
则。                              则。

第二十条 公司股份总数为          第二十条 公司股份总数为

4,136,082,853 股，公司的全部股份均为 4,112,241,528 股，公司的全部股份均为
普通股。                          普通股。

    本次修订《公司章程》尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议通过
后生效，同时提请公司股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
    特此公告。

                                北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 8 日