证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-131
北京大北农科技集团股份有限公司
关于增补第六届董事会非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第六届董
事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第七次
会议，审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》，同意邵丽君女士（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
邵丽君女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。此次增补非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事的独立意见：经公司董事会提名委员会对拟提名的非独立董事候选人进行任职资格审查，在认真审阅了公司非独立董事候选人的相关履历后，我们认为邵丽君女士先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，具备担任公司董事的资格和能力，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；邵丽君女士的任职资格、本次增补公司非独立董事候选人的审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意增补邵丽君女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日
附件 1
邵丽君女士，1985 年出生，毕业于中国矿业大学，法学学士。2021 年 7 月
30 日至今，担任中国圣牧有机奶业有限公司（HK1432）非执行董事；现于北京智农投资有限责任公司担任总经理兼执行董事；于 NONGYOU CO.,LTD.、内蒙古圣牧高科牧业有限公司、上海富捷信息技术有限公司、上海聪融信息技术有限公司、奈纷信息技术（上海）有限公司、NetFin Works International
Limited、NetFin Works Holdings Limited 担任董事；于长春盛世汇农农贸有限公司担任总经理兼执行董事；于北京大北农控股有限公司、北京大北农国际科技有限公司担任监事。
截至本公告披露日，邵丽君女士持有公司股票 10,800 股，与持有公司百分
之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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