002385 深市 大北农

证券代码：002385          证券简称：大北农        公告编号：2023-066
          北京大北农科技集团股份有限公司

      第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16
日召开 2022 年年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事及独立董事。根据《公司章程》的相关规定，第六届董事会第一次（临时）会议经全体董
事同意于 2023 年 5 月 16 日以邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 5 月 16 日
以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9名。本次会议由半数以上董事共同推举邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案》

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-068）。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-068）。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-068）。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    4、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-068）。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第六届董事会第一次（临时）会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 16 日