002385 深市 大北农

证券代码：002385          证券简称：大北农        公告编号：2023-067
          北京大北农科技集团股份有限公司

      第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24
日召开职工代表大会，选举产生第六届监事会职工代表监事。于 2023 年 5 月 16
日召开 2022 年年度股东大会，选举产生公司第六届监事会非职工代表监事。为尽快选举产生公司第六届监事会主席，根据《公司章程》的相关规定，第六届监
事会第一次（临时）会议经全体监事同意于 2023 年 5 月 16 日以邮件方式通知全
体监事并于 2023 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的监事
3 名，实际出席会议的监事 3 名，本次会议由半数以上监事共同推举周业军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

  经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  经全体监事过半数同意，选举周业军先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成监事会换届选举并选举公司第六届监事会主席的公告》（公告编号：2023-069）。

  表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  三、备查文件

  第六届监事会第一次（临时）会议决议。

  特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会
                    2023 年 5 月 16 日