证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-048
北京大北农科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过 了《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第六 届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相 关事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 具体情况如下：
一、第六届董事会组成及任期
公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，任期自公司2022年年 度股东大会选举通过之日起三年。
二、关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名邵根伙先生、张立忠先生、 宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非 独立董事候选人简历详见附件）。
三、关于换届选举第六届董事会独立董事候选人
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意臧日宏先生、谯仕彦先生、岳彦 芳女士、冯玉军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。四位独立董事候选人 均已取得独立董事资格证书，其中岳彦芳女士为会计专业人士（独立董事候选人 简历详见附件）。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
四、备查文件
1、第五届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件：
北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
非独立董事简历：
1、邵根伙先生，1965年出生，中共党员，中国农业大学农学博士。曾任教于北京农学院。于1994年10月创建本公司，现任公司党委书记、董事长，现担任浙江大学校董，全国工商联执行委员会委员、北京市工商业联合会（北京市商会）兼职副会长、中国农学会农业产业化分会会长、中国畜牧业协会副主
席、中国饲料工业协会常务副会长、中国农业技术推广协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、中关村高新技术企业协会副会长、中国种业协会副会
长、中国兽药协会副会长、中国动物保健协会副会长、北京中关村农业生物技术产业联盟理事长、中国奶业协会副会长等。曾荣获“全国民营科技企业
家”、“全国优秀科技工作者”、“北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才”、“中关村二十大新领军人物” 、“‘感动海淀’文明人物”、“中关村高聚领军企业家”等荣誉称号。
邵根伙先生系公司实际控制人、持股5%以上的股东。截至本公告披露日，邵根伙先生持有本公司股份1,014,200,026股，持有公司24.49%的股权。与第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、张立忠先生，1974年出生，东北农业大学农业推广硕士，南京农业大学动物营养专业学士。1999年6月加入本公司，历任饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，张立忠先生持有公司股份8,662,868股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、宋维平先生，1964年出生，西南大学荣昌校区（原四川畜牧兽医学院）畜牧专业学士，中国科学院研究生院生态学硕士，北京大学工商管理硕士，中国农业大学生态学博士。历任四川畜牧兽医学院（现西南大学荣昌校区）成教学院常务副院长副教授、北京市农林科学院畜牧兽医研究所所长。2005年加入本公司，历任公司董事、副总裁、高级副总裁，中国农民大学副校长等职务，现任公司董事、副总裁、技术中心主任。
截至本公告披露日，宋维平先生持有公司股份4,216,409股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、谈松林先生，1972年出生，毕业于南昌大学生物工程专业。1999年3月加入本公司，历任江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁等职务；现任公司董事兼总裁，北京大佑吉畜牧科技有限公司董事，武汉绿色巨农农牧股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，谈松林先生持有公司股份5,130,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、林孙雄先生，1975年9月出生，2003年加入本公司，历任公司财务主管、南方区财务总监、监事、财务管理部总经理、审计部总经理、财务负责人等职务。
截至本公告披露日，林孙雄先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事简历：
1、臧日宏先生，1963年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学管理学博士、教授、博士研究生导师。1989年1月至今，现任公司董事，历任中国农业大学校长秘书、金融系主任、金融系党支部书记，现任经济管理学院金融系教授，博士研究生导师；2013年12月至2019年12月，任北京金隅财务有限公司独立董事；2018年1月至今，任北农大科技股份有限公司独立董事，2020年4月至今，任北京德田教育科技有限公司执行董事、经理。2021年10月至今，任绿亨科技集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，臧日宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、谯仕彦先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。工程院院士，毕业于中国农业大学，博士。现任中国农业大学教授、博士生导师。现任国家饲料工程技术研究中心主任、生物饲料添加剂北京市重点实验室主任、饲用抗菌肽北京市工程实验室主任。兼任全国动物营养指导委员会秘书长、饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会主任、全国饲料工业标准化委员会副主任委员兼国际标准专家组组长、农业部养猪科学重点实验室主任等，是国家杰出青年基金获得者、新世纪百千万人才工程国家级人选、全国农业科研杰出人才。
截至本公告披露日，谯仕彦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、岳彦芳女士，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央财经大学，会计学硕士。历任中央财经大学会计学院助教、讲师，现任中央财经大
学会计学院副教授、硕士生导师。兼任丹顿（北京）会计师事务所质量控制部负责人、华夏安泰科技发展有限公司内控咨询顾问、康斯伯格埃素（北京）贸易公司监事、四川成都朝合普尔航空科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，岳彦芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、冯玉军先生，人民大学法学博士，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，《朝阳法律评论》主
编。其主要社会兼职是中国法学会立法学研究会常务副会长、中国特色社会主义法理学研究会常务理事。主要研究领域是法理学、法经济学、比较经济法、法律全球化理论等。
截至本公告披露日，冯玉军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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