证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2023-007
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2020 年 10 月 22 日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司（兆丰华生 物科技（南京）有限公司）投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目的议 案》，同意公司投资建设兆丰华生物科技（南京）有限公司（以下简称“兆丰 华南京”）新型兽用生物制品生产车间改扩建项目，投资总额约为 13,300 万元。
2021 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议
通过了《关于控股子公司（兆丰华生物科技（南京）有限公司）投资新型兽用 生物制品生产车间改扩建项目增加投资的议案》，因新版 GMP 验收要求，车间
生产工艺设计调整，项目需增加预算 2,260 万元，投资总额由 13,300 万元增加
至 15,560 万元。
2023 年 2 月 16 日，公司召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关
于对外投资事项的议案》，因新版 GMP 需求，车间生产工艺设计调整、生产设 备增购，兆丰华南京新型兽用生物制品生产车间改扩建项目需增加预算 2,900 万元，投资金额由 15,560 万元增加至 18,460万元。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第四十八次会议以 9 票赞成、0
票反对、0 票弃权的投票结果审议通过，本事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东 大会审议。
二、增加投资后项目情况
为满足新版GMP要求和新产品新工艺需求，需要对车间净化及智能化工程
等进行升级，配套附属设施质检楼、成品仓库、供电增容、生产设备等也相应增加或改造。调整后的工程项目布局更合理、功能更齐全、更能满足新版GMP和新产品生产工艺要求，为未来发展奠定更坚实的基础。
三、增加投资后投资标的基本情况
1、项目名称：新型兽用生物制品生产车间改扩建项目
2、建设地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区清水亭东路999号
3、建设主体：兆丰华生物科技（南京）有限公司
4、建设规模：13,447.86 平方米
5、建设周期：2020 年 11 月至 2023年 5 月
6、资金来源：兆丰华生物科技（南京）有限公司自筹资金11,460万元，项目贷款7,000万元。
该项目具体投资规模如下：
单位：万元
项目名称 建设 项目时间 预算 建筑体 土建安 净化装 仪器设 总投资
内容 对比 前期费 装费 饰费 备费
新型兽用生物 兽用生物 2020年11 原预算 440 4,800 3,800 6,520 15,560
制品生产车间 制品生产 月至2023
改扩建项目 综合体及 年 5 月 增加投资
附属设施 后预算 440 6,570 4,400 7,050 18,460
四、增加投资对公司的影响
本次项目投资将分步、分阶段实施，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。本项目实施后全部生产线将满足国家新版兽药GMP要求，满足猪、禽用新型疫苗规模化生产转型，进一步降低运营成本，提升新型猪、禽用疫苗产能和生产效率及服务市场能力，为公司取得更大效益。
五、备查文件
第五届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023 年 2月 17日
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