002385 深市 大北农

证券代码：002385              证券简称：大北农            公告编号：2022-064
          北京大北农科技集团股份有限公司

    第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
六次（临时）会议通知于 2022 年 6 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 202
2 年 6 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议由监事会主席余世臣先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》

  监事会对本次限制性股票回购数量和价格，及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

  表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-065）。

  本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《关于监事变更暨提名监事候选人的议案》


  公司监事会于近日收到监事会主席余世臣先生提交的书面辞职报告。余世臣先生因工作变动，申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。根据《公司章程》有关规定，经公司控股股东暨实际控制人邵根伙先生推荐，提名陈忠恒先生为公司第五届监事会监事候选人。

  表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-067）。

  本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

                        北京大北农科技集团股份有限公司监事会

                                            2022 年 6 月 21 日