002385 深市 大北农

证券代码：002385              证券简称：大北农            公告编号：2021-075
          北京大北农科技集团股份有限公司

          第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八
次会议通知于 2021 年 7 月 30 日以口头或邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月
11 日在公司会议室以现场+通讯相结合的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席谈松林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                北京大北农科技集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 11 日