002385 深市 大北农

 证券代码：002385                证券简称：大北农          公告编号：2021-076
          北京大北农科技集团股份有限公司

              关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》中的相关部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

              原  为                            修改为

  第一条  为维护公司、股东和债权      第一条  为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行根据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 证券法》（以下简称《证券法》）和其他参照《上市公司章程指引（2016 年修订）》 有关规定，参照《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券 （以下简称“《章程指引》”）、《深圳证交易所股票上市规则》（以下简称“《股 券交易所股票上市规则》（以下简称票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小 “《股票上市规则》”）、《深圳证券交易板上市公司规范运作指引（2020 年修 所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（以下简称“《中小板规范运作指 订）》（以下简称“《规范运作指引》”）
引》”）制订本章程。                  制订本章程。

  第一百零六条  董事会由 7 名董事    第一百零六条  董事会由 9 名董事
组成，设董事长 1 人。                组成，设董事长 1 人。

  第一百四十条  本章程第九十五条    第一百四十条  本章程第九十五
关于不得担任董事的情形、同时适用于 条关于不得担任董事的情形、同时适用
监事。                              于监事。


  董事、总裁和其他高级管理人员不    董事、总裁和其他高级管理人员不
得兼任监事。                        得兼任监事。

  最近二年内曾担任过公司董事或者    单一股东提名的监事不得超过公
高级管理人员的监事人数不得超过公司 司监事总数的二分之一。

监事总数的二分之一。                    公司董事、高级管理人员及其配偶
  单一股东提名的监事不得超过公司 和直系亲属在公司董事、高级管理人员
监事总数的二分之一。                任职期间不得担任公司监事。

  公司董事、高级管理人员及其配偶
和直系亲属在公司董事、高级管理人员
任职期间不得担任公司监事。

    公司董事会增补独立董事、增补非独立董事的议案在股东大会决议修改《公司章程》上述条款后实施。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 11 日