证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2021-078
北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司增补独立董事及变更董事会专业委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）于 2021
年 8 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》、《关于变更公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于变更公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于变更公司董事会提名委员会委员的议案》，具体如下：
一、公司增补独立董事情况
为完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东、董事长邵根伙先生提名范学斌先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过。公司董事会表决通过并同意提交公司股东大会审议。
范学斌先生已取得独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律法规规定的董事任职资格。截至公告日，范学斌先生本人及其本人配偶、父母、子女未持有公司股票。范学斌先生的独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。该独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司股东大会对于该议案的审议以本次《关于修改<公司章程>的议案》获得股东大会审议通过为前提。
二、公司变更战略委员会委员情况
经公司董事会表决通过，公司拟聘任范学斌先生（当前为独立董事候选人）同时担任公司董事会战略委员会委员、主任委员、会议召集人。该任命以本次《关于公司增补独立董事的议案》经股东大会审议通过后生效。生效后，付文革先生
不再担任公司战略委员会任何职务。
三、公司变更薪酬与考核委员会委员情况
经公司董事会表决通过，任命付文革先生担任公司薪酬与考核委员会委员、主任委员、会议召集人。李轩先生不再担任公司薪酬与考核委员会任何职务。
四、公司变更提名委员会委员情况
经公司董事会表决通过，任命李轩先生担任公司提名委员会委员、主任委员、会议召集人。付文革先生不再担任公司提名委员会任何职务。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
附：范学斌先生简历：
范学斌先生，1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权。北京农业大学毕业。
2006 年 4 月至 2016 年 11 月任泰高营养科技(北京)有限公司总经理;2005 年 4 月
至今任中国畜牧兽医学会副秘书长;2018年5月至今任绿康生化股份有限公司独立
董事;2019 年 6 月至今任天津奥群牧业有限公司董事;2019 年8 月至今任山东泰亚
美斯宠物食品有限公司董事。
截至 2021 年 8 月 11 日，范学斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谈松林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，范学斌先生不属于失信被执行人。
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